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2021-06-22 16:08:35 来源:合肥晚报

为全面整治买卖“两卡”的现状,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,根据上级部署,2020年10月10日起,南宁市公安局强力开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,集中抓获一批“两卡”违法犯罪人员、打掉一批“两卡”违法犯罪团伙及窝点。

行动中江南公安分局缴获的涉案物品战果展示。记者游智超摄

部分缴获的涉案物品。记者游智超摄

行动中江南公安分局缴获的涉案物品战果展示。记者游智超摄

“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡,包括:手机卡、物联网卡等;个人银行卡、对公账户结算卡、非银行支付机构账户等。

此次“断卡”行动重点打击四类团伙:开卡团伙,系在各地运营商企业营业厅开办电话卡的人员,在银行网点开办银行卡人员;带队团伙,系在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡,交给收卡团伙的人员;收卡团伙,系发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡、银行卡后,送交贩卡团伙的人员;贩卡团伙,系发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

截止10月12日24时,南宁警方开展“断卡”南宁一号行动第一次集中收网抓获139人,刑事拘留60人;缴获银行卡303张、手机卡376张、手机351部,电脑6台。

抓捕现场。记者游智超摄

抓捕现场。记者游智超摄

“三断”举措,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链

此次“断卡”行动,南宁警方采取“三断”措施,向“两卡”开办贩卖产业链发起全面进攻,使开办贩卖“两卡”违法犯罪人员不敢开、不敢收、不敢卖。

“断脉”——联合运营商及银行等相关部门全面梳理涉案“两卡”线索,刑侦支队“三合一”大数据作战平台开展精准研判,锁定涉诈“两卡”开户人及在幕后组织收购、集中倒卖的“卡头卡贩”等嫌疑人,摸清犯罪网络,快速收网,断其“人脉”,彻底切断上下家联系。

“断源”——充分发挥全市联席会议作用,联合各有关部门,对“两卡”犯罪活动猖獗的开办地重点地区、涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点等进行全面清理整治;重点治理手机卡开办渠道,严厉治理银行卡开办渠道,重点治理非支付账户开办使用渠道,彻底切断“卡源”。

“断路”——加强惩戒。实名办理手机卡、物联网卡、个人银行卡、对公账户结算卡、非银行支付机构账户,并以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗犯罪获其它违法犯罪的,公安机关将依法追究其法律责任;对公安机关认定的电信网络诈骗犯罪涉案人员或涉诈黑灰产业关联人员,将依照法律及行业管理规定采取5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户(微信、支付宝等)所有业务,并不得新开立账户等惩戒措施,名下电话卡也将受限使用。

行动中抓获的犯罪嫌疑人。记者游智超摄

行动中抓获的犯罪嫌疑人。记者游智超摄

案例一:

行动期间,江南公安分局组织精干警力数十人,兵分数路出击,一举抓获非法贩卖对公帐户嫌疑人6名,缴获银行卡210张、手机42台以及数台电脑等。经查,嫌疑人对自己贩卖对公账户违法犯罪行为供认不讳。

据供述,嫌疑人黄某能于2019年初经同学介绍开始非法买卖银行卡,负责带“客户”到南宁市各城区的市场监督管理局以及银行办理对公帐户银行卡,每带人办理一套对公帐户获利100元,共获利数千元。经查,黄某能所办理的对公账户涉及广东、湖南、海南等地多起电信诈骗案件。目前,该嫌疑人已被依法刑拘。

2020年9月,嫌疑人黄某霞为了贪图小利,将自己名下两套个人银行卡卖给他人从中获利400元。经查,黄某霞非法出售的两张银行卡涉及多起电信诈骗案件。目前,该名嫌疑人已被依法刑拘。

2020年1月,嫌疑人黎某婷将自己名下的四套银行卡以及朋友名下的两套银行卡卖给他人,获利1200元。目前,该名嫌疑人已被依法刑拘。

案例二:

2020年8月9日,云南省昆明市黄女士(化名)刷抖音时看到一个抖音号发布了兼职的信息,其添加信息上的微信号后按对方提供的刷单流程进行操作,共被诈骗17999.98元。

刑侦支队、西乡塘公安分局在相关部门协助下,经前期大量调查、研判工作,于行动期间在西乡塘区某酒店抓获刷单诈骗嫌疑人共17人,缴获手机300台、手提电脑2台、电脑主机1台。目前,案件正在进一步审理中。

南宁警方正告贩卖“两卡”违法犯罪人员:别心存侥幸!公安机关正全力打击贩卖“两卡”违法犯罪活动,发现一起,坚决彻查打击一起,绝不手软!

警方同时提醒市民:实名办理的电话卡、银行卡、对公账户,不要出售、出租、转借他人,如您名下的“两卡”被他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪,你也将被公安机关依法追究责任!

(作者:游智超王丹)